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日照沪村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年04月15日
日照沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年4月18日下午召开2024年度股东大会。特公告如下：
一、会议时间：2025年4月18日(星期五)15时30分（请携带身份证明，提前半小时办理报到手续）
二、会议地点：本行一楼会议室
三、会议期限：1小时
四、会议议题
1、审议《关于日照沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
2、审议《关于日照沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
3、审议《关于日照沪农商村镇银行2024年度亏损弥补的议案》；
4、审议《关于日照沪农商村镇银行董事会2024年度工作报告及2025年工作计划的议案》；
5、审议《关于日照沪农商村镇银行监事会2024年度工作报告及2025年工作计划的议案》；
6、审议《关于日照沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；
7、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度董事履职评价报告的议案》；
8、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度监事履职评价报告的议案》；
9、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果报告的议案》；
10、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况报告的议案》；
11、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案》；
12、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度信息披露情况报告的议案》；
13、听取《关于审计署风险情况专项审计调查审计发现整改情况报告的议案》；
14、听取《关于日照沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况报告的议案》。
五、会议出席对象
全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员,国家金融监督管理总局日照监管分局、人民银行日照市分行相关人员。
六、会议出席办法
1、法人股东代表持股权证（或营业执照）、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。
联系人：尹世昕 0633-2166605
杨家敏 0633-2166678
特此通知。
日照沪农商村镇银行股份有限公司
2025年3月28日
