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日照沪农商村镇银行开展全行反洗钱培训
发布时间：2017年05月30日
为提高全体员工对中国人民银行3号令--《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的认识和了解，2017年5月25日，日照沪农商村镇银行在会议室开展全行反洗钱培训活动。
培训内容包括“3号令出台的背景与主要意义、与2号令相比较主要变化、适用范围、生效时间、新的大额交易报告的具体要求和报告标准、可疑交易报告要求和报告标准、对金融机构检测涉恐名单的具体要求等”。
通过本次培训，全体人员对反洗钱有了更加深刻的认识，掌握刘3号令较之2号令的变化。在今后的工作中，我行将更加重视反洗钱工作，遵照人国人民银行3号令相关规定，各部门协调配合，做好本行反洗钱工作。
