为进一步提升反洗钱工作的整体水平,提高反洗钱工作的合规性和有效性,按照当地人民银行的要求,我行积极组织开展第三期金融业反洗钱远程培训工作。
收到通知后,我行高度重视,组织运营条线认真开展对《银行业反洗钱标准化电子课程》的学习,内容主要包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识,反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务,以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例。
通过近一个多月的学习,5月15日,我行运营条线人员全部顺利通过终结性测试,平均总成绩为99.85分,通过率为100%,在全市30余家金融机构中,取得了第一名的好成绩。
下一步,我行将积极做好本次培训总结工作,继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格按照反洗钱法律法规要求开展工作,加大反洗钱宣传培训力度,确保全员树立牢固的反洗钱意识,切实防范洗钱风险。